Mooney ricerca per la propria sede di Milano un / a AML Analyst, da inserire in stage all'interno della Funzione AML, che supporterà nelle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale. Il / la candidato / a supporterà il team nelle seguenti attività : Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomalia Monitoraggio nel continuo il processo di adeguata verifica della clientela Attività di verifica del transaction monitoring Attività di verifica di II livello come definito nel catalogo dei controlli Mantenimento del corpus procedurale interno Formalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio Redazione reportistica interna Requisiti richiesti : Diploma o laurea in discipline economiche e / o statistiche a / o equiparabili Costituiscono requisiti preferenziali : Esperienza in ambito AML in realtà bancarie – interbancarie - finanziarie Conoscenza dettagliata della normativa di riferimento - d. lgs 231 / 2007 Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette Conoscenza della lingua inglese Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, soprattutto Excel e Power Point Completano il profilo : Ottime capacità di analisi e problem solving Precisione, determinazione Competenze analitiche e attenzione al dettaglio Team working Buona gestione dello stress Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196 / 2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198 / 2006 ed è aperta a candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività. J-18808-Ljbffr