Società finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta
Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR). Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio. Preparare rapporti periodici per le autorità competenti. Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML. Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.
Competenze ed esperienza A successful AML Specialist should have:
Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini. Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari. Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.
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Contratto a tempo indeterminato. Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante. Sede di lavoro: Milano. Accesso a vantaggi aziendali competitivi.
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura. #J-18808-Ljbffr