La risorsa si occuperà di: collaborare con l'Ufficio Organizzazione e IT di Gruppo nell'aggiornamento degli assetti organizzativi necessari alla prevenzione del rischio di non conformità normativa al fine di garantirne nel continuo conformità ed efficacia; identificare ed analizzare le novità normative e valutare il loro impatto su processi e procedure interne, nonché curare gli eventuali adeguamenti risultanti dalle analisi di impatto svolte; fornire consulenza nel continuo alle funzioni di business e di supporto circa l'applicazione della normativa interna ed esterna ai casi concreti; valutare ex ante gli aspetti di conformità e in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito del processo di creazione di un nuovo prodotto o servizio; assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, analisi e proposte di segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF; svolgere verifiche ex ante, ex post e controlli campionari di secondo livello; supportare il Responsabile della Funzione nelle attività di rendicontazione agli Organi Aziendali; curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità in linea con le policy e con gli adempimenti normativi. La risorsa ideale ha maturato le seguenti esperienze: laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze statistiche o ingegneria gestionale; conoscenza di MS 365 (in particolare MS Excel) pregressa esperienza maturata nelle funzioni di controllo presso intermediari finanziari, aziende di credito e/o società di consulenza/revisione; conoscenza della lingua inglese; conoscenza di metodi e strumenti di lavoro in uso in una funzione di conformità alle norme; flessibilità, problem solving e proattività; riservatezza e capacità di gestire informazioni confidenziali; capacità organizzative ed attenzione ai dettagli. L'istituto di credito che stiamo supportando è specializzato nell'offerta di prodotti e servizi dedicati alle famiglie ed alle persone (finanziamenti, cessione del quinto, conti correnti, carte di credito e di debito, liquidità remunerata tramite il conto deposito, ecc.), alle PMI ed ai professionisti (leasing e mutui). Ottima opportunità di carriera. CCNL Credito Ticket pasto 8 €