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Back office AML | Categorie protette (L.68/99)
La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica. Nello specifico svolgerà attività di:
* Analisi e verifica della completezza dei dati relativa alle anagrafiche dei clienti;
* Verifica documentale e controlli di 1° livello;
* Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela (Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata);
* Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione.
* Laurea in ambito giuridico o economico;
* Almeno 2 anni di esperienza in attività di back office o AML;
* Esperienza maturata presso Società finanziarie o società assicurative è considerato requisito preferenziale;
* Ottima conoscenza di Excel;
* Buona conoscenza della lingua inglese;
* Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L.68/99)
* RAL commisurata all’esperienza;
* Smart working al 50%;
* Sede di lavoro: Milano.