Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette. Responsabilità: - monitorare l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore;
- collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio;
- curare l’analisi e l’istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF;
- eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l’adeguata verifica rafforzata nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, S.Ar.A.) o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd. presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza. Profilo competenze Qualifiche richieste: - laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato;
- almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio;
- conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale;
- esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette: - eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi;
- ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico;
- flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio indipendente delle scadenze previste nell’iter di analisi/segnalazione operazioni sospette;
- conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Basiglio (Milano 3City). Smartworking settimanale.
- I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni._
- E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente_ LI-CM1 #LI-HYBRID