- Società finanziaria - gruppo internazionale
- ottima conoscenza dell'inglese
Azienda
L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.
Offerta
- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).
- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.
- Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.
- Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).
- Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.
- Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.
- Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.
- Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.
Competenze ed esperienza
A successful AML Specialist should have:
- Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.
- Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech
- Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.
- Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.
Completa l'offerta
- Tempo indeterminato.
- Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.
- Sede di lavoro: Milano.
- Accesso a benefit aziendali competitivi.
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
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