Overview
AML & Compliance Support M/F role at Groupe Crédit Agricole, with a focus on the Italian market. Relative to the Italian market, the AML and Compliance Support supports the establishment of a corporate culture which respects the principles of compliance and the principles and procedures drawn up by Crédit Agricole S.A. through specific training programs. Additionally, he/she contributes to managing requirements and reporting for Authorities regarding information as required by the regulations. He/she contributes to the definition of control procedures about the compliance regulations and carries out related activities about control framework implementation.
Responsibilities
Managing The AML Process, Including
* Supports and prepares recurring communications to Italian Authorities
* Supports in the collection of relevant data from external and internal stakeholders
Monitoring And Reporting
* Conducts controls on the distribution network (Financial Partners, TPAs and call centers), defines corrective measures and monitors the proper implementation of the action plan
* Sets up reporting templates for internal and external purposes
* Support the preparation of the annual report to be sent to the local regulator
* Perform second level controls in respect to Branch activities
* Ensures compliance with reporting requirements to local regulatory authorities, including those regulating responsible gambling, marketing, anti-money laundering procedures, and data protection
Support to corporate projects
* Supports the end-to-end regulatory compliance assessment process and projects including:
* Supporting the compliance assessment and working with business partners to collect and provide initial review of responses
* Preparing summary review packs on compliance assessments
Supporting The Business In All Areas Of Compliance, Including
* Assisting with compliance processes and procedures to be implemented in order to ensure full compliance with regulatory requirements
* Other duties as required/assigned to fulfil requirements of post
Company overview
Entreprise Crédit Agricole Assurances est le 1er assureur en France et le 1er bancassureur en Europe. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 autres pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte 6 700 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'élève à 43,6 milliards d'euros (normes IFRS). Leader de l'assurance emprunteur en France et 3ème acteur européen du domaine, ainsi que 1er en France concernant la prévoyance décès, l'assurance obsèques et la dépendance, nous développons des solutions pour couvrir les risques liés au décès, à l'arrêt de travail et à la dépendance, auprès des jeunes, des familles et des séniors, des salariés et des professionnels, via des parcours multicanaux intégrés dans les process de nos partenaires : banques de détail et sociétés de financement spécialisées en France et Europe. Ce sont 150 collaborateurs, basés à Dublin et Milan, qui contribuent à cette activité. Convaincus que la Diversité est une source d'enrichissement pour tous, nous sommes engagés en faveur de l'inclusion. Nos postes sont ouverts à toutes et tous, quels que soient les handicaps ou les singularités de chacun.
Seniority level
* Entry level
Employment type
* Full-time
Job function
* Finance and Sales
* Industries
* Banking
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