Stiamo cercando una risorsa da inserire nella struttura AML & Antibribery all’interno della direzione del Chief Compliance, AML & DPO Officer. La risorsa ideale avrà solide competenze tecniche, ma anche buone capacità relazionali per collaborare efficacemente con tutti i livelli aziendali. Raccolta e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer); Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring); Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni; Preparazionedireportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale); Monitoraggiodegli eventuali sviluppi e supporto al responsabile per la revisione periodica delle Policy e procedure aziendali e dei presidi in relazione alle evoluzioni legislative e alla indicazioni del Gruppo. Laurea in discipline giuridiche o economiche; Ottima conoscenza del pacchetto Office; Ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus. Capacità di analisi e problem solving Perché scegliere noi?Il Gruppo CNP Assurances offre dei prodotti assicurativi a tutela del credito, previdenziali e di risparmio ad un network di distributori che vogliono diversificare la propria offerta assicurativa. l’Europa e l’America Latina, con il suo mercato assicurativo in rapida espansione.