Randstad Professional Leaders Search&Selection, specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle e Top Management, ricerca per importante realtà bancaria la figura del Responsabile Antiriciclaggio.
La figura si occuperà della gestione delle seguenti attività:
Verificare la coerenza delle procedure aziendali con la normativa interna ed esterna antiriciclaggio.
Valutare l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Gestire gli adempimenti relativi all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
Presentare agli Organi Sociali una relazione annuale sulle attività svolte, disfunzioni e azioni correttive, oltre all’attività formativa del personale.
Mantenere indipendenza di giudizio e separazione tra funzioni operative e di controllo, secondo le norme di Vigilanza.
Aggiornare la normativa interna e verificare l’efficacia dei controlli antiriciclaggio.
Monitorare e supportare la gestione dell’Archivio Unico Informatico, risolvendo anomalie e rettificando registrazioni.
Segnalare al MEF infrazioni relative all’uso del contante e titoli al portatore.
Fornire supporto ad Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine e Autorità di Vigilanza per richieste di dati e informazioni.
Supportare il Delegato nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Profilo ideale:
Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di antiriciclaggio, compliance o controllo in ambito bancario o finanziario.
Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative correlate.
Capacità di interpretare e applicare normative complesse con rigore e autonomia.
Ottime doti analitiche, attenzione al dettaglio e capacità di problem solving.
Abilità comunicative efficaci per interagire con Organi Sociali, Autorità esterne e strutture interne.
Sede di Lavoro: Sicilia