Compliance & AML Specialist - Istituto di credito, Pero
Pero, Italy
Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:
La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:
* Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
* Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
* Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
* Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
* Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
* Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
* Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
* Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
* Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.
* Laurea magistrale in Giurisprudenza;
* Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
* Ottima conoscenza della lingua inglese
* Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.
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