Mansione
Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&CTF
* Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL 32.832,84 + ticket da 8 euro;
* Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma);
* Orario: Full time 37 ore settimanali.
Responsabilità
Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:
* analisi alerts generati dal Sistema;
* interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
* interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
* analisi profilo di rischio del contraente;
* raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.
Competenze
Le competenze richieste sono:
* 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;
* Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
* Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
* Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione),normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d Italia, Schemi di comportamento anomali UIF);applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar);indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi).
* Buona conoscenza della lingua inglese;
* Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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