Trade Capital Italia SIM S.p.A, attiva nel trading online per clientela professionale e istituzionale, è alla ricerca di un / una Responsabile Antiriciclaggio (AML Officer) da inserire all’interno dell’Area Compliance & AML.
La figura selezionata avrà la responsabilità di presidiare e garantire l’adeguata applicazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento del sistema dei controlli interni.
Principali responsabilità
* Presidio dell’intero processo di adeguata verifica della clientela (KYC), inclusa la gestione dei profili di rischio, la verifica della documentazione, l’identificazione di PEP e il controllo su blacklist e sanzioni internazionali.
* Monitoraggio delle operazioni e dei comportamenti finanziari dei clienti al fine di rilevare eventuali anomalie e segnali di rischio.
* Analisi delle operazioni sospette e gestione del processo di segnalazione :
* Rilevazione delle anomalie operative;
* Redazione e invio delle Segnalazioni di Operazione Sospetta (SOS) alla UIF;
* Archiviazione delle evidenze e dei flussi informativi.
* Coordinamento e aggiornamento degli strumenti di controllo automatico (screening, transaction monitoring).
* Redazione, aggiornamento e implementazione di politiche e procedure aziendali in materia AML.
* Mantenimento e aggiornamento della documentazione e della reportistica prevista dalla normativa vigente (es. Registro della clientela, operazioni a rischio).
* Interazione costante con le funzioni aziendali (front office, back office, IT, direzione) e con le autorità di vigilanza.
* Supporto all’area Compliance nella gestione degli adempimenti normativi (MiFID II, TUF, antiriciclaggio).
Requisiti richiesti
* Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
* Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ruolo analogo presso SIM, SGR, banca o altra entità vigilata.
* Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231 / 2007 e successive modifiche) e delle principali normative di riferimento (MiFID II, TUF, Regolamenti IVASS e Banca d’Italia).
* Familiarità con strumenti e procedure di onboarding, KYC, transaction monitoring e sistemi di segnalazione.
* Capacità di redazione di procedure, policy e report normativi.
* Precisione, riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
Inquadramento e sede
* Contratto a tempo indeterminato (RAL 35-45k commisurata in base all’esperienza)
* Sede di lavoro : Milano
* Disponibilità richiesta per lavoro in sede
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