Risorse S.p.A.- Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca:
AML Specialist
La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:
* Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
* Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
* Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
* Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
* Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
* Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
* Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
* Laurea in Economia o Giurisprudenza;
* Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
* Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
* Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
* CCNL Credito
* Sede di lavoro Bologna