H3Compliance AML Specialist - Istituto di credito, Magnago /h3pMagnago, Italy /ppstrongRisorse Professional /strong, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: /ppLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di: /pulliGestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); /liliGestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;br/liliAnalisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; /liliAnalisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; /liliMonitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; /liliSupporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; /liliRedazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia. /liliAffianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna; /liliEffettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti. /liliLaurea magistrale in Giurisprudenza; /liliAlmeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR; /liliOttima conoscenza della lingua inglese /liliOttime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione. /li /ul #J-18808-Ljbffr