Il nostro cliente, Primaria Banca, in forte crescita, ha necessità di inserire all'interno della Direzione Operations & IT e, nello specifico, presso l'Ufficio CF & Client Onboarding, un
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Anti-Money Laundering Senior Specialist
che, a riporto del Responsabile dell'Ufficio, dovrà svolgere le seguenti
Principali Attività:
* Eseguire attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) sulla clientela.
* Analizzare alert di Transaction Monitoring e predisporre eventuali segnalazioni interne all'AML Office
* Analizzare degli alert di Name Screening (liste PEP, PIL, TER e Crime)
* Gestire e risolvere scarti relativi all'Archivio Unico Informatico (AUI)
* Supportare la rete di vendita su tematiche antiriciclaggio (es. identificazione UBO)
* Collaborare con il team e con l'ufficio AML di secondo livello per progettare e sviluppare soluzioni organizzative e tecnologiche conformi ai requisiti normativi e aziendali
* Partecipare a progetti evolutivi in ambito AML;
* Analizzare esigenze di business e tradurle in business case per l'evoluzione di procedure e routine operative
* Aggiornare manuali e procedure interne. xivgfpx
* Elaborare e monitorare KPI per individuare criticità operative e proporre azioni correttive
Requisiti:
* Laurea in Economia, Ingegneria gestionale, Giurisprudenza o in un campo correlato
* Almeno 4 anni di esperienza maturati in ruoli analoghi in ambito finanziario (bancario od assicurativo) o consulenziale
* Conoscenza della Normativa Antiriciclaggio e dei processi di Know Your Customer
* Capacità di lavorare in team e di comunicare efficacemente con le diverse funzioni aziendali
* Mentalità proattiva e orientata al miglioramento continuo, con capacità di analizzare criticamente i processi e proporre soluzioni innovative
* Conoscenza approfondita del pacchetto base Office (Excel, Power Point, Word)
* Costituisce titolo preferenziale la conoscenza degli applicativi PowerBI, Power Automate e Power APP
* Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).