Randstad Italia spa, specialty Insurance/banking, ricerca per importante azienda nel settore assicurativo, uno Responsabilità La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML & CTF Operations. La risorsa si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring. Attività principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alerts generati dal Sistema interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto) interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente analisi profilo di rischio del contraente verifica corretta alimentazione AUI raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita. Mansione Randstad Italia spa, specialty Insurance/banking, ricerca per importante azienda nel settore assicurativo, uno Specialist AML e CTF operations Responsabilità La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML & CTF Operations. La risorsa si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring. Attività principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alerts generati dal Sistema interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto) interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente analisi profilo di rischio del contraente verifica corretta alimentazione AUI raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita. Competenze Competenze ed esperienze: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo Laurea in Giurisprudenza o in Economia Eventuale Master Antiriciclaggio Conoscenze richieste: Settore assicurativo (prodotti, contratti, e relativi eventi/ fasi di gestione) Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.) Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli Buona conoscenza della lingua inglese Ottima conoscenza di Excel e Word Altre competenze richieste: Capacità di apprendimento rapido, analisi, collegamento logico di dati e informazioni Sintesi e formalizzazione strutturata Organizzazione autonoma del lavoro Ascolto attivo e capacità comunicative Lavoro in team Luogo di lavoro: Milano. Contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti invitiamo a leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). J-18808-Ljbffr