La figura del Responsabile Antiriciclaggio rappresenta un ruolo cruciale all'interno delle realtà bancarie, impegnato nella gestione di attività relative alla prevenzione del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Le responsabilità di questa figura includono la verifica della coerenza delle procedure aziendali con le normative internazionali e nazionali in materia di antiriciclaggio, nonché l'analisi dell'efficacia dei sistemi e delle procedure interne per la prevenzione del riciclaggio.
* Verificare la conformità alle norme di vigilanza e garantire l'indipendenza di giudizio.
* Gestire gli adempimenti relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ed effettuare aggiornamenti regolari sulla normativa interna.
* Monitorare e supportare la gestione dell'Archivio Unico Informatico, risolvendo eventuali anomalie e rettificando registrazioni.
* Fornire assistenza alle Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine e Autorità di Vigilanza per richieste di dati e informazioni.
Per assolvere a questi compiti, il candidato ideale dovrebbe disporre di una solida formazione universitaria in Giurisprudenza, Economia o discipline affini, unitamente a esperienze lavorative di almeno 3-5 anni nel campo dell'antiriciclaggio, compliance o controllo, soprattutto all'interno del settore bancario o finanziario.
La conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative correlate costituisce prerequisito essenziale per questa posizione. Inoltre, la capacità di interpretare e applicare normative complesse con rigore e autonomia è fondamentale.
Sede di Lavoro: Sicilia