La divisione Banking, Insurance & Financial Services di Randstad Professional LSS, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle e senior management, ricerca, per rilevante Asset-servicer un:
Vuole candidarsi? Si assicuri che il suo CV sia aggiornato, poi legga attentamente le specifiche del lavoro prima di procedere. Financial Security and Fraud Prevention Officer - Institutional Clients Nel suo ruolo il/la candidato/a supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. Il/la candidato/a si occuperà inoltre di definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventualirilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità. Nello specifico queste le principali attività in cui sarà coinvolto/a: Analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope Analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività Analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna Definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche Contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance Implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione Contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance Rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca Partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità Requisiti: Esperienza nel ruolo di minimo 5 anni Conoscenza della normativa di riferimento Conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel Conoscenza italiano: madrelingua - lingue straniere: Inglese ottimo. Si offre contratto a tempo indeterminato Sede di lavoro: Milano La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xpavfwm 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).