MLRO – Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l'Antiriciclaggio\nSettore: Sicurezza informatica e delle reti\nTipo di impiego: A tempo completo\nSede di lavoro: Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 Torino\nTipologia di lavoro: in presenza\nIRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico.\nL'MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali. L'MLRO dovrà assicurare l'efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza.\nTitolo di studio e requisiti\nCostituisce titolo preferenziale:\n- Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza\n- Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management\n- Conoscenza dell'inglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto).\nCompetenze tecniche\n- conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea\n- conoscenza delle procedure KYC\n- padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni:\no Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD)\no Transaction Monitoring\no SAR/SOS/UIF\n- competenza nei sistemi informatici AML e data analytics.\nIl candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni.\nAltre Competenze\n- avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo,\n- possedere solide capacità analitiche e comunicative,\n- consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l'OAM\n- avere capacità decisionali, di problem solving e team working