Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell'innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell'affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
- La sfida è grande Grandissima_
- Siamo da tempo impegnati nel concept, nella realizzazione ed evoluzione di digital assets di diversa natura. Per questo motivo vogliamo rafforzare le competenze di AML e CTF per garantire un presidio ancora più specialistico delle attività legate alle criptovalute e agli asset digitali._
Il ruolo di AML Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute
LE TUE RESPONSABILITA'- Effettuare controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);- Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad es. Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online, per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;- Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all'avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);- Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;- Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare attività e processi della Funzione antiriciclaggio, anche ricorrendo al supporto di nuove tecnologie (ad es. Intelligenza Artificiale);- Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.
REQUISITI
Il tuo background professionale è su ruoli di AML con focus su servizi di pagamento / moneta elettronica / digital asset ed è stato consolidato in società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP (Crypto Service Provider).
Le tue conoscenze sono solide in tema di:
- disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute- valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario- tipologie di reato finanziario e del panorama AML / CTF consolidata attraverso la risoluzione di problematiche correlate- operatività bancaria.
Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis) e un inglese perfetto (scritto e parlato).
Il tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo.
Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell'ecosistema di Gruppo_
LI-Hybrid
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