Lavoro
I miei annunci
Le mie notifiche
Accedi
Trovare un lavoro Consigli per cercare lavoro Schede aziende Descrizione del lavoro
Cerca

Addetto aml & ctf (frosinone)

Frosinone
Randstad Italia
Pubblicato il 27 novembre
Descrizione

Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un

ADDETTO AML&CTF;

Si offre: contratto in somministrazione 12 mesi, RAL 32.832,84€ + ticket da 8 euro.

Sede di lavoro: zona Spinaceto (Roma);

Orario: tempo pieno 37 ore settimanali.

Di cosa ti occuperai?

Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:

- analisi alerts generati dal Sistema;
- interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);
- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
- analisi profilo di rischio del contraente;
- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.

Quali requisiti stiamo cercando?

- 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
- eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
- conoscenza dei seguenti ambiti: assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d’Italia, schemi di comportamento anomali UIF); applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar); indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi);
- buona conoscenza della lingua inglese;
- ottima conoscenza di excel, word e buona di access.

--

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/

Rispondere all'offerta
Crea una notifica
Notifica attivata
Salvato
Salva
Offerta simile
Neolaureato ingegneria gestionale
Frosinone
Randstad Italia
Ingegnere gestionale
Offerta simile
Sales manager
Frosinone
Randstad Italia
Sales manager
Offerta simile
Tecnico it
Ferentino
Randstad Italia
IT
31.000 € all'anno
Offerte simili
Azienda Randstad Italia
Lavoro Randstad Italia a Frosinone
Lavoro Frosinone
Lavoro Provincia di Frosinone
Lavoro Lazio
Home > Lavoro > Addetto aml & ctf (Frosinone)

Jobijoba

  • Consigli per il lavoro
  • Recensioni Aziende

Trova degli annunci

  • Annunci per professione
  • Annunci per settore
  • Annunci per azienda
  • Annunci per località

Contatti/Partnerships

  • Contatti
  • Pubblicate le vostre offerte su Jobijoba

Note legali - Condizioni generali d'utilizzo - Politica della Privacy - Gestisci i miei cookie - Accessibilità: Non conforme

© 2025 Jobijoba - Tutti i diritti riservati

Rispondere all'offerta
Crea una notifica
Notifica attivata
Salvato
Salva