Descrizione del ruolo La società è alla ricerca di un Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA) qualificato per garantire la piena conformità alle normative antiriciclaggio vigenti nella Repubblica di San Marino. Il RIA è la figura aziendale incaricata di garantire il presidio effettivo, autonomo e indipendente del sistema di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della violazione delle misure restrittive. Il RIA opera con indipendenza e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, rappresenta il punto di raccordo tra la struttura aziendale e l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF). Collabora, tra gli altri organi anche con il Collegio Sindacale, con le funzioni di Compliance, Internal Audit e Risk, può avvalersi di uno staff dedicato Principali responsabilità - Presidiare il sistema di controlli interni AML/CFT: - Definire, aggiornare e attuare il sistema di controlli antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) - Gestire la valutazione del rischio e assicurare la corretta profilazione dei clienti - Curare i rapporti con l’AIF e redigere le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) - Ricevere le segnalazioni interne di operazioni sospette provenienti da dipendenti, collaboratori, organi di controllo o altre funzioni aziendali; - Effettuare gli approfondimenti istruttori e valutare la sussistenza degli elementi per la segnalazione all’AIF; - Eseguire analisi d’iniziativa delle operazioni e dei rapporti con la clientela, anche in assenza di segnalazioni interne; - Promuovere la formazione continua del personale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; - Redigere e presentare annualmente la Relazione del RIA all’Organo Amministrativo. Requisiti - Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti - Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio sammarinese (Legge n. 92/2008 e successive modifiche) - Esperienza in ruoli di compliance, AML o revisione in ambito finanziario - Ottima capacità di analisi, precisione e autonomia operativa - Buone doti comunicative e capacità di interfacciarsi con autorità di vigilanza - Conoscenza operativa della lingua inglese Titoli preferenziali - Esperienza maturata presso banche, SIM, SGR o società di servizi finanziari - Partecipazione a corsi di formazione specialistici in materia AML/CFT Cosa offriamo - Collaborazione stabile in un contesto dinamico e regolamentato - Possibilità di crescita professionale nel settore dei servizi finanziari - Ambiente di lavoro attento alla conformità e all’etica professionale Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Retribuzione: a partire da €2.567,58 al mese Benefit: - Cellulare aziendale - Computer aziendale - Parcheggio libero - Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda - Supporto allo sviluppo professionale Data di inizio prevista: 16/11/2025