Mansione
Randstad Talent Selection Hopportunities è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette.
Ricerchiamo anti money laundering per primario appartenente al collocamento mirato secondo Articolo 1 della lg 68/99 per primario istituto monetico con sede a Roma.
Si offre contratto a tempo determinato di un anno con finalità di inserimento, ccnl credito, 14 mensilità, RAL 35-37K, 2 giorni di smart working, flessibilità oraria, ticket,bonus di risultato.
Responsabilità
Di cosa ti occuperai?
Controlli anagrafici su clienti anche tramite black list;
Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);
Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)
Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Supportare la raccolta e l archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;
Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);
Competenze
Requisiti:
necessaria laurea in economia o giurisprudenza
necessaria iscrizione al collocamento mirato secondo Articolo 1 della lg 68/99
ottima conoscenza del pacchetto office
ottime capacità di problem solving completano il profilo
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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