PpbManpower Lecce /b, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di bAddetto/a Controlli AML /b /p pbLo/a Specialista Antiriciclaggio (AML) /b è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette. Il ruolo assicura la conformità dell’organizzazione alle normative nazionali e internazionali e contribuisce a proteggere l’istituzione da rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito. /p h3Responsabilità Principali /h3 h31. Conformità Normativa Gestione delle Policy /h3 ul liImplementare, monitorare e aggiornare regolarmente le policy e le procedure AML dell’organizzazione. /li liSviluppare e mantenere programmi AML che includano procedure KYC e controlli interni. /li /ul h32. Monitoraggio delle Transazioni /h3 ul liUtilizzare strumenti analitici e sistemi di monitoraggio AML per identificare modelli anomali, transazioni sospette e comportamenti ad alto rischio. /li liEffettuare controlli quotidiani sulle attività finanziarie. /li /ul h33. Investigazioni e Segnalazioni /h3 ul liCondurre indagini approfondite su operazioni sospette. /li liPreparare e inviare Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/SAR) o Segnalazioni di Transazioni Sospette (STR) alle autorità competenti. /li liDocumentare accuratamente tutte le analisi, mantenendo tracce verificabili. /li /ul pbOffriamo: /b contratto a tempo indeterminato, full time (lun-ven 9-18) /p /p #J-18808-Ljbffr