MLRO
– Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l’Antiriciclaggio Settore:
Sicurezza informatica e delle reti Tipo di impiego:
A tempo pieno Sede di lavoro : Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 Torino Tipologia di lavoro : in presenza
IRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico. L’MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali.
L’MLRO dovrà assicurare l’efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza.
Titolo di studio e requisiti Costituisce titolo preferenziale: - Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza - Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management - Conoscenza dell’inglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto). Competenze tecniche - conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea - conoscenza delle procedure KYC - padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni: o Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD) o Transaction Monitoring o SAR/SOS/UIF - competenza nei sistemi informatici AML e data analytics. Il candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni. Altre Competenze - avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo, - possedere solide capacità analitiche e comunicative, - consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l’OAM - avere capacità decisionali, di problem solving e team working