MLRO – Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l’Antiriciclaggio Settore: Sicurezza informatica e delle reti Tipo di impiego: A tempo pieno Sede di lavoro: Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 Torino Tipologia di lavoro: in presenza IRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico. L’MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali. L’MLRO dovrà assicurare l’efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza. Titolo di studio e requisiti Costituisce titolo preferenziale:
Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management Conoscenza dellinglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto). conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea conoscenza delle procedure KYC padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni: competenza nei sistemi informatici AML e data analytics
Il candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni. Altre Competenze
avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo, possedere solide capacità analitiche e comunicative, consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l’OAM avere capacità decisionali, di problem solving e team working
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