PRandstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. /ppbr/ppPer Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo di /ppbr/ppbFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER /b /ppbr/ppbTipo di contratto /b: a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€. /ppbr/ppbBenefit /b: modalità di lavoro ibrida. /ppbr/ppbLuogo di lavoro /b: Milano /ppbr/ppbDi cosa ti occuperai? /b /ppbr/ppNel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali. /ppbr/ppIl candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale. /ppbr/ppNello specifico le principali attività sono le seguenti: /pullianalizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope; /lilianalizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; /lilianalizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; /lilidefinire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; /lilicontribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; /liliimplementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; /lilicontribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance; /lilirappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; /lilipartecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità. /li /ulpbr/ppbQuali requisiti stiamo cercando? /b /ppbr/pulliesperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; /liliconoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; /liliconoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; /lilicapacità di analisi critica; /lilicapacità organizzative; /liliteam working; /liliproblem solving; /liliottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; /liliconoscenza italiano: madrelingua; /lililingue straniere: inglese ottimo; /lilila conoscenza del francese sarà considerata un plus. /li /ulpbr/pp-- /ppLa ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito /p