AML ANALYST - Alessandria Categoria: Transport & DistributionLuogo di lavoro: AlessandriaStiamo ricercando un AML Analyst per realta' leader nel suo settore di riferimento, che seguira' le attivita' di prevenzione e individuazione di operazioni finanziarie sospette, contribuira' al rispetto delle normative antiriciclaggio e supportera' l'azienda nella riduzione dei rischi. Monitorare le attivita' aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali.Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC - Know Your Customer) e partner commerciali.Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente.Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attivita' sospette.Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive.Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti. Requisiti: Laurea in discipline Economiche o Giuridiche Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate. Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF. Ottima capacita' di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio. Buona conoscenza della lingua inglese. Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Alessandria Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/aml-analyst-alessandria-alessandria/19573758.html