Settore: amministrazioneOrario di lavoro: Tempo pienoContratto: SomministrazioneLuogo di lavoro: REGGIO NELL'EMILIA Addetto/a Controlli Antiriciclaggio (AML) Sede: Reggio Emilia PER PRESTIGIOSA HOLDING BANCARIA Si ricerca una risorsa da inserire nell'area Controlli Antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering) con il compito di supportare le attività operative dedicate alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La posizione prevede un ruolo analitico e documentale, ideale per candidati con forte attenzione al dettaglio, affidabilità e interesse per la normativa di settore. Responsabilità principali
Analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio transazionale e valutazione della coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente. Supporto nella raccolta delle informazioni necessarie e nella predisposizione delle bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS). Aggiornamento, manutenzione e controllo qualità dei database dedicati ai presidi antiriciclaggio. Collaborazione alle attività di quadratura e riconciliazione dei dati dell'Archivio Unico Informatico (AUI), con individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti richiesti
Laurea (conseguita o in corso di completamento) preferibilmente in ambito Giuridico, Economico o Politico-Sociale. Esperienza precedente in Compliance, AML, back-office finanziario/assicurativo o ruoli amministrativi strutturati. Conoscenza della normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007). Ottima padronanza di Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni avanzate). Spiccate capacità analitiche, precisione, gestione delle scadenze e riservatezza nel trattamento dei dati sensibili. Attitudini e/o brevi esperienzainruoli di controller /analyst
Offerta
Contratto iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga/stabilizzazione. Sede di lavoro: Reggio Emilia.
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026 #J-18808-Ljbffr