Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Manager da inserire all'interno della Direzione AFC del Gruppo come responsabile della struttura Investigation & AUI.
Responsabilità principali
* Revisione e validazione di secondo livello delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), garantendone completezza, coerenza e conformità alla normativa AML/CFT
* Gestione del processo di inoltro delle SOS al Delegato nel rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi
* Interazione con le Autorità (UIF, GdF): predisposizione riscontri, integrazioni e follow-up su richieste ispettive
* Produzione della reportistica regolamentare e gestionale verso Organi Societari, assicurando accuratezza e tracciabilità
* Supervisione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e supporto alle strutture operative sugli obblighi antiriciclaggio
* Monitoraggio normativo AML/CFT e aggiornamento di policy, procedure e controlli interni
* Presidio delle sanzioni finanziarie internazionali (UE, OFAC, ONU), con:
* supervisione screening su clienti, controparti e transazioni
* gestione hit e validazione esiti
* supporto su casi complessi (freezing, escalation, segnalazioni)
* Coordinamento e sviluppo di un team di 5 risorse
* Collaborazione con Compliance, Risk, Internal Audit, Operations e Tech & Data per ottimizzazione processi AML
Requisiti
* Laurea magistrale in ambito economico/giuridico (certificazioni AML/CFT preferite)
* Almeno 7 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio (banche, IMEL o consulenza)
* Conoscenza approfondita normativa AML/CFT e rapporti con Autorità (es. UIF)
* Esperienza su processo SOS e gestione AUI
* Ottima padronanza di Excel e sistemi AML (monitoring, screening, case management)
* Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze chiave
* Forte capacità analitica e approccio strutturato
* Autonomia decisionale e responsabilità
* Leadership e gestione del team
* Orientamento al risultato e rispetto delle scadenze
* Ottime capacità comunicative e stakeholder management
* Attitudine al miglioramento continuo e digitalizzazione
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.