Specialista Antiriciclaggio page is loaded Specialista Antiriciclaggio Apply locations Torino, Italy posted on Posted Yesterday job requisition id JR-001996 Al fine di rafforzare l’organico del team della Funzione Consulenza, Supporto Rete e Controlli AML Banca Patrimoni Sella & C. è alla ricerca di una risorsa che sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: Condurre autonomamente controlli di II livello in tema AML. Più precisamente: Controlli routinari previsti, secondo le cadenze prestabilite; Controlli ad hoc o ex post, event-driven; Effettuare valutazioni in onboarding e nel continuo circa la clientela a più elevato rischio di riciclaggio. In particolare: Redigere, nei casi previsti dalla normativa interna e vigente, i pareri preventivi da sottoporre alla delibera del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela; Agevolare le valutazioni del Comitato Valutazione e Accettazione Clientela e del Comitato Accettazione Fiduciarie e loro clienti mediante istruttorie resoconti completi e utili a prevenire fenomeni di riciclaggio-finanziamento del terrorismo. Competenze richieste Laurea in materie economiche o giuridiche; Esperienzapregressa nell'ambito dei controlli e/o di attività antiriciclaggio; Conoscenze in tema di operatività bancaria; Spiccata propensione verso attività di controllo e di valutazione della clientela; Ottime capacità relazionali e di lavoro in team; Iniziativa ed orientamento al risultato; Ottima conoscenza del Pacchetto Office, Excel ; Riservatezza professionale. Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino o Biella e in parte smart working. Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo. Similar Jobs (5) Data manager locations Torino, Italy time type Full time posted on Posted 23 Days Ago Digital Workplace & Microsoft 365 Specialist locations Torino, Italy posted on Posted 2 Days Ago ICT Auditor locations Torino, Italy time type Full time posted on Posted 15 Days Ago J-18808-Ljbffr