Descrizione dell'azienda:
Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.
Attività da assegnare:
La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:
- Presidio dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).
- Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).
- Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.
- Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.
Requisiti richiesti:
- Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).
- Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.
- Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).
- Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.
Dettagli dell'offerta:
- Tirocinio formativo in uncontesto bancario strutturato e di elevato profilo.
- Durata: 4 mesi.
- Agevolazioni: Rimborso spese mensile.
- Sede: Roma Centro
- Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.