AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio
Ruolo e mansioni
Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:
* curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
* curare la definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne l’implementazione;
* assicurare l’affidabilità dei sistemi interni per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF;
* verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
* curare l’analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l’Istituto;
* condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
* valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’offerta di nuovi prodotti e servizi;
* contribuire alla definizione del Compliance Plan e del Reporting alle altre FAC limitatamente alle tematiche di competenza della Funzione e predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all’Alta Direzione;
* curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità con la Policy AML/CFT e con gli adempimenti normativi.
La persona individuata si inserirà all’interno della Funzione Antiriciclaggio di A-Tono e si occuperà delle attività sopra riportate con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, a:
* attività di monitoraggio normativo e alla predisposizione di gap analysis per la valutazione preventiva degli impatti delle evoluzioni normative sui processi e procedure dell’Istituto;
* attività di supporto al business e alle altre funzioni interne con riferimento alle nuove iniziative progettuali soprattutto in ambito di innovazione e digitalizzazione;
* attività di supporto al responsabile della funzione relativamente alla predisposizione dei flussi informativi destinati agli organi interni o alle autorità di vigilanza;
* attività di analisi della clientela e valutazione delle relazioni in considerazione del rischio AML/CFT identificato.
Requisiti
* Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie;
* capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela al fine anche di garantire un buon governo dei modelli di risk assesment e degli algoritmi di transaction monitoring;
* laurea in discipline economiche o giuridiche;
* pregressa esperienza in ambito AML.
Per candidarti
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