PpIn Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest. /p h3Descrizione della posizione /h3 pIn qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell'individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi. /p h3Responsabilità principali /h3 ul liMonitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette /li liIndagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo /li liAnalizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio /li liGestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive /li liRichiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario /li liRedigere sintesi d'indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio /li liSegnalare i casi ad alto rischio ai team interniati /li liPreparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativi /li liVerificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence) /li liCollaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno /li liGenerare report interni ed esterni quando richiesto /li /ul h3Profilo del candidato /h3 ul liConoscenza fluente dell'italiano (C1) e dell'inglese (B2) /li liLaurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini /li liAlmeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime /li liSolida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità /li liEsperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation /li liGrande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati /li liCapacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance /li liCertificazioni professionali (es. CAMS, ICA ) considerate un plus /li /ul h3Cosa offriamo /h3 ul liContratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato /li liBonus basato sulla performance /li liAccesso a una piattaforma di benefit flessibili /li liAssicurazione medica privata /li liProgramma di bonus per segnalazione di nuovi candidati /li liFormazione retribuita e onboarding strutturato /li liProgrammi di sviluppo professionale e opportunità di leadership /li liCorsi di lingua e di aggiornamento professionale /li /ul h3Sede /h3 pBucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza /p h3Modalità di lavoro /h3 pSolo in presenza /p h3Requisiti di eleggibilità /h3 pI candidati devono disporre di un'autorizzazione legale per lavorare in Romania. /p h3Pari opportunità /h3 pConcentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge. /p /p #J-18808-Ljbffr